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滁州破获特大贩卖身份证案,胡瑾律师为首犯宋某某出庭辩护!贩卖假身份证利益链及神秘内幕曝光
放大字体  缩小字体   作者:管理员    来源:网络  日期:2018-01-05  阅读:173
滁州破获特大贩卖身份证案,胡瑾律师为首犯宋某某出庭辩护!贩卖假身份证利益链及神秘内幕曝光
深夜,一群“90后”的银行账户里,巨额资金总是频繁进出,这一异常引起了中国人民银行滁州市中心支行的注意。经调查,在短短2个多月时间里,共有3亿多元资金出入。
接到报警后,滁州南谯警方当即成立专案组,一起特大贩卖身份证案浮出水面,其利益链及神秘内幕也随之揭晓。
异动:资金进账即被划走
“短短2个多月时间里,累计共有3亿多元的资金频繁从这些账户上出入,而且这些资金根本不作停留,刚刚进账就被划走了!”南谯公安分局经侦大队冯学兵大队长告诉记者,这显然不符合常理。
民警调查发现,11张卡存在异常。其中8张是去年8月份开户,去年10月份启用;另3张卡是今年1月才办理。
随着调查深入,民警发现11个银行卡户主分布在全国各地,都是“90后”,每笔交易额不等,多的有数百万元,尤其令人奇怪的是,绝大多数交易都发生在深夜。
难道这些外地人在滁州做生意?调查结果令民警疑窦丛生,这些户主不仅没有来过滁州,他们对这些账户和交易的事也全然不知。
调查:重要人物浮出水面
根据银行提供的相关线索,南谯警方对大量信息进行研判。很快,明光人孙某进入警方视线。民警发现,这个20多岁的年轻人近来出手阔绰,身边常有马仔陪同出入。
4月2日,孙某带个4名马仔驾车来到蚌埠市一家银行申办银行卡,孙某不出面,他让4名马仔前往办理。令他想不到的是,早已埋伏在暗处的民警当场将他与马仔们控制住,并从其轿车上搜出21张银行卡,100余张身份证和8部手机。
孙某向警方交代,4名马仔是他雇佣来的,根据“上线”发来的身份证办理银行卡,再快递回去,上线则根据其办理的银行卡等级和数量给予相应报酬。
“普通卡每张200~300元,带网银或U盾的给500~600元。”落网后孙某向办案民警交代,刚开始他都是自己办,后来发现既慢又有风险,便开始雇佣他人来办,由1人发展到4人。
顺藤:民警设计抓“上线”
根据孙某及其马仔等人的交代,民警很快“锁定”其上线官某。然而,令办案民警惊讶的是,官某比孙某更加狡猾,他是福建人,使用上海手机号码,却居住在江苏昆山市,平时都是和下线手机联系,自己很少与外人接触。
4月4日,专案民警在昆山一快递点设计将官某抓获,赶到仓库时却扑了空。原来,官某故意将居住地与存放货物仓库分离,当民警发现并赶到仓库时,仓库里的货物早已被人转移。
谁转移的?其与官某是何关系?警方调看了仓库所在小区的监控视频,发现转移货物的是官某同族兄弟官某某。4月14日,专案民警赴广州,在机场将正欲乘飞机到沈阳市“开辟市场”的官某某抓获归案,当场缴获160张身份证和14张银行卡。
“我们是同族兄弟,在生意上也是各自独立的,知道官某被警方抓获后,我是出于‘帮忙’才主动将官某仓库里的货物转移的!”落网后官某某向民警交代,贩卖身份证利润极大,他们兄弟已经将此视作“产业”发展。
“嫌疑人有专门的QQ群和微信群,有固定的朋友圈专门来进行身份证和银行卡交易!”冯学兵告诉记者,警方随后发现官氏兄弟“产业”做得很大,其“下线”遍及10余省份。
摸瓜:幕后黑手广州落网
“经查实,这些从嫌疑人处缴获的身份证都是真实有效的!”冯学兵说,随着对案件调查逐步深入,一系列疑问随之产生:这些真实的身份证从哪儿来?
据官氏兄弟交代,他们手中的身份证都是从广州的宋某手里以80元一张买来的,然后通过快递分发给“下线”申办银行卡。
5月17日,民警赶到广州市,在当地警方的协助下“锁定”犯罪嫌疑人宋某。
经过多日跟踪,警方5月22日中午将正在一幢大厦进行银行卡交易的宋某抓获归案,当场从其身上搜出73张银行卡。随后,警方从其住处搜出11台电脑,10多部手机,3500余张身份证和700余张银行卡。
“这些身份证有的已经打包好,正准备发往外地,有的正在整理!”冯学兵说,收集来身份证后,嫌疑人会根据年龄或籍贯进行分类整理,这样便于根据交易情况出售。
宋某向警方交代,这些真实的身份证都是他通过各种渠道从市场上收集来的,交易时他们从不使用自己真实身份信息,也不互相打听。
“犯罪嫌疑人十分狡猾,这给警方侦查带来很大阻力!”办案民警说,根据嫌疑人交代,当地的确存在身份证地下交易市场,但很难查实。
滁州破获特大贩卖身份证案,胡瑾律师为首犯宋某某出庭辩护!贩卖假身份证利益链及神秘内幕曝光
安徽破获特大贩卖身份证案 利益链及神秘内幕曝光
□延伸阅读
非法暴利:一套证卡最高卖三千
居民遗失的身份证流入地下交易市场,不法分子借此申办银行卡贩卖一张居民身份证若被盗或不慎遗失,便很有可能流入地下交易市场,通过层层加价转卖,从最初10元涨至80元甚至百元。如果一张身份证成功申办带U盾和开通网银的银行卡,这一套证卡“身价”就会飙升至3000元。
遗失身份证成“金矿”
嫌疑人手中4000余张真实身份证是从哪儿收来的呢?
“通过核实,这些身份证绝大多数都是被盗抢或遗失后,流入地下交易市场的!”冯学兵说,广州、深圳、东莞都是流动人口较多的城市,身份证遗失现象比较多。此外,犯罪嫌疑人在实施盗抢后,大多将身份证件扔掉,有的被拾荒者捡到,流入身份证地下交易市场。
办案民警分析,这些身份证最初也就卖10元一张,被当地小摊贩收购后加价至20~30元,随后像宋某这样的不法分子前来收购,再加价至50~80元对外出售。一条利益链形成之后,身份证也成了“明码标价”的货物。
巨大利润令不法分子趋之若鹜,纷纷进入身份证地下交易市场,有的甚至以此为生。
绑定银行卡身价飙升
采访中记者发现,即使身份证再涨价,也远不如申办银行卡的利润空间大。“一张银行卡少则卖数百元,多则上千元。”民警说。
据办案民警介绍,利用这些真实的身份证每办一张普通银行卡可以卖200元~300元,而如果成功申办到带U盾和开通网上银行的银行卡,这些银行卡配套身份证一起出售给买家,一般能卖到2000元~3000元。“不同银行的银行卡,其价位也有区别。”冯学兵说。
这些银行卡到底有何作用?冯学兵告诉记者,对于遵纪守法的公民来说,这些盗用的身份证和银行卡不起任何作用,然而,一旦被不法分子获取,可能会被用于地下赌场、洗钱或者违法交易等等,社会危害极大。
网上调查
身份证明码标价
昨日,在一家搜索网站,记者打出“身份证”三个字,立即浮现出不少兜售身份证的信息,有的网站留下QQ号,有的网站直接显示身份证信息,有的网站还明码标价售卖。“出售代办真实二代身份证、银行卡,真实交易,安全可信,量大价优!”一个网名为“一个有身份的人”在QQ签名上直接打出售卖广告。记者通过QQ与卖家取得了联系。短短数分钟,就有3人加了记者的QQ号,询问记者是否需要购买身份证。
“我需要一些身份证,你有吗?”记者问。
“有的,你要多少?”卖家答。
“1000个,我需要真实的身份证!”记者说。
“这个你百分百放心,我们的身份证信息保证真实,我们是讲诚信的!”卖家信誓旦旦地保证。
□对话
被冒名办卡者“一头雾水”
根据警方提供的身份证信息,记者进行了随机电话采访。
1979年出生的周星(化名)是湖南省娄底市娄星区黄泥塘办事处居民,昨日,记者拨通了他的电话。
记者:“刚才给你念的身份证上的信息是准确的吗?”
周星:“是的,你是谁?怎么知道我的地址的?”
听到陌生人一口气说出自己的地址,周星显得有些紧张。
当记者说明来意后,他的语气才缓和下来。

“我也不知道自己的身份信息是如何被泄露。”周星对记者说,这些年他一直在广州打工,学过驾驶,也在银行办理过银行卡,两年前在公交车上曾经被小偷偷过一次,丢过一次身份证,不过后来已经补办了。
 
  
 
 
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